Нацбанк продовжує «затягувати зашморг» у всьому, що стосується грошових переказів. Нещодавно стало відомо про чергове посилення контролю за транзакціями між банківськими рахунками.
Нагадуємо, на днях повідомлялось, що в Україні невдовзі може запрацювати новий інвестиційний фонд. Він буде спрямований на підтримку місцевих підприємців, які знаходяться в складних умовах через війну.
Посилення контролю за переказами: до чого готуватись
У Національному банку України вважають, що не лише банки, але й інші установи мають слідкувати за переміщеннями фінансів між розрахунковими рахунками. Наразі такі майданчики, як Нова Пошта, Розетка та інші не моніторять рух гривень і цим порушують чинне законодавство.
Державний регулятор вимагає, щоб небанківські установи ввели наступне:
- Анкетування клієнтів щодо доходів, джерел їх отримання та особливостей використання;
- Підтвердження вказаної інформації документами;
- Відстеження усіх платіжних транзакцій;
- Блокування фінансових переказів, якщо вони не співпадають із параметрами, заявленими відправником;
Окрім цього, всі організації мусять перевіряти транзакції, сума яких перевищує 150 тисяч гривень за місяць.