Нещодавно Державне бюро розслідувань повідомило керівництву та ТОП-менеджерам одного з відомих українських онлайн-казино про підозру у співробітництві з агресоркою Росією.
Вона вже майже 3 роки безперервно посягає на українську незалежність і суверенітет. Бенефіціарним власникам і керівництву «Пін-АП» пред’явлено обвинувачення по статті 111-2 Кримінального кодексу. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Нагадаємо, не так давно розповідалось, що за сумісним рішенням Національної комісії з регулювання азартних ігор і лотерей та Нацбанку, люди, які мають залежність від розваг у казино чи на букмекерських сайтах, не зможуть оформлювати кредити. Інформація про це є на офіційних порталах НБУ та КРАІЛ.
Казино Pin-UP відмивало російські гроші: подробиці
Троє громадян Російської Федерації, що є бенефіціарами і двоє українців (директор та власник домену й торгівельної марки казино) підозрюються у співробітництві з РФ. Зокрема, під слідством наразі перебувають Дмитро Пунін, Олександр Матяшов, Іван Банніков, а також Марина й Володимир Ільїни. ДБР не повідомляє, про який саме гемблінговий майданчик ідеться. Проте, очільниця Агентства по розшуку та управлінню активами О. Дума вважає, що це «Пін-АП».
На веб-сайті Державного бюро розслідувань вказано, що по результатам аналізу діяльності організації, яка працює у сфері азартних ігор та має ліцензію КРАІЛ, виявлені докази пособництва її керівництва країні-агресорці. Знайдені документи, які підтверджують зв’язок ТОП-менеджерів та бенефіціарних власників компанії з РФ, російськими фінансовими активами та навіть суб’єктами, на які український уряд наклав санкції.
У ДБР з’ясували, що казино Pin-UP, працювало не лише в Україні, але й на тимчасово окупованій території Луганщини. Тим самим, компанія наповнювала російський бюджет і підтримувала економіку держави, яка посягає на національну незалежність.